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风险管理部

一、内部审计

1.负责建立公司审计监督体系;

2.负责制定公司内部审计制度;

3.负责制定公司年度内部审计计划,在年度实施过程中及时修正纠偏; 

4.负责公司在各业务活动中对国家法律、法规的遵循进行审计监督;

5.负责公司的内部制度执行效率、效果、经验管理活动进行审计监督;

6.负责组织市政控股总部及二级公司的审计培训;

7.负责编写内部审计报告,对内部审计结果处理及审计资料存档;

8.负责对二级公司内部审计工作进行指导、监督、评价;

9.负责董事会及风险与审计委员会、监事会以及公司总经理部交办的其他审计事项。


二、外部审计

1.负责审核外部审计机构的审计报告,并将外部资料存档;

2.负责配合、协调外部审计机构的工作;

3.负责对公司聘用的中介机构的财务审计、资产评估等业务质量进行监督。


三、法务管理

1.负责建设公司法制管理体系;

2.负责公司法制宣传、建设、管理工作;

3.负责法律风险研究与防范,为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析;

4.负责对接区委、法制办等部门的法制要求及相关协调落实工作;

5.负责组织公司法务培训;

6.负责代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务;

7.负责协助公司聘请律师进行诉讼活动;

8.负责做好经济案件的处理工作(含诉讼与非诉)及其他经济纠纷的解决工作;

9.收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料及相关档案管理。


、合同管理

1.负责建立公司合同规范化管理体系;

2.负责建立各类合同的标准和范本工作;

3.负责审核、监督公司各类合同文本;

4.负责参与公司进行重大项目和重大业务活动的洽谈和谈判,提出减少或避免法律风险的措施和法律意见;

5.负责监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况;

6.负责公司各部门的合同备案管理;

7.负责参与合同纠纷的调查处理,制定解决方案;

8.负责公司合同台账管理工作;

9.负责指导监督二级公司的合同管理工作。

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